PPT補充教材 | 四、制裁名單與合規風險查核

外貿交易不能只看對方是否有錢，還要看是否能合法交易。尤其涉及俄羅斯、伊朗、北韓、敘利亞、軍民兩用品、高科技產品、航太、半導體、通訊設備、化學品、無人機零件時，制裁與出口管制非常重要。

常用資料庫：

工具	用途
OFAC Sanctions List	查美國財政部制裁名單
BIS Entity List	查美國出口管制實體清單
EU Sanctions Map	查歐盟制裁
UK Sanctions List	查英國制裁
UN Security Council Sanctions	查聯合國制裁
World-Check / Dow Jones Risk & Compliance	商業級制裁、PEP、負面新聞查核

檢查對象不只公司名，還包括：

如果命中制裁或高度相似名稱，應暫停交易，交由合規或法律人員判斷。