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主題八：詢盤、交易風險與平台績效

本主題建立平台詢盤的去重、驗證、KYC、評分、SLA、樣品、付款安全與績效管理流程。

主題題目總覽

編號	提問	核心教學重點	案例／討論方向
6-071	What is the correct workflow for a platform enquiry? 平台詢盤的正確處理流程是什麼？	接收、去重、完整性檢查、真實性驗證、風險篩檢、評分、分派、回覆、轉換與結案。	三個平台的同一公司詢盤被合併為一個帳戶與商機。
6-072	How should duplicate enquiries be resolved? 重複詢盤應如何處理？	以公司名稱、網域、電子郵件、電話、地址與需求比對，合併並保留來源。	同一買主在展會與平台詢價，系統合併活動但保留兩個來源。
6-073	What information makes a platform enquiry complete? 平台詢盤具備哪些資訊才算完整？	產品、規格、數量、用途、目的地、時程、公司、聯絡人與必要文件。	缺少用途與數量的詢盤自動發送補充問題，而不直接報價。
6-074	How should buyer identity be verified? 應如何驗證買主身分？	查核公司網站、登記、網域、職務、電話、地址、公開活動與交易背景。	買主使用免費信箱且收貨地址為住宅，企業啟動強化審查。
6-075	How should Know Your Customer (KYC) screening be applied to platform leads? 應如何對平台潛客執行認識你的客戶審查？	檢查公司、最終使用者、用途、目的地、付款人、制裁、出口管制與轉運。	敏感電子模組詢盤要求最終用途聲明並由法遵核准。
6-076	How should platform opportunities be scored? 應如何為平台商機評分？	依市場、需求、角色、價值、時程、技術可行性與信用合規計分。	七十分以上列A級，但制裁紅旗直接阻擋，不由高分抵銷。
6-077	What response-time Service Level Agreement (SLA) should be used? 平台詢盤應採用何種服務水準協議？	高分詢盤原則上兩個工作小時內確認，一般有效詢盤一個工作日內具體回覆。	逾時未接單的A級詢盤自動升級主管並重新分派。
6-078	How should sample requests be controlled? 樣品需求應如何控制？	建立資格、數量、費用、運費、用途、地址、追蹤、回收與轉訂單規則。	大量免費樣品寄往第三國私人地址時，系統阻擋並要求KYC。
6-079	How should platform payment-account changes be verified? 平台交易中的付款帳戶變更應如何驗證？	停止處理，以既有可信管道回撥、雙人覆核並核對公司與帳戶關係。	買主要求改匯私人帳戶，財務拒絕並通報風險事件。
6-080	How should platform performance be reviewed? 應如何檢討平台績效？	追蹤有效詢盤率、回覆時間、會議、樣品、報價、訂單、毛利、回款與風險事件。	平台詢盤量高但壞帳與低毛利增加，公司降低投入。

逐題教學內容

6-071 What is the correct workflow for a platform enquiry?

平台詢盤的正確處理流程是什麼？

標準流程能兼顧速度與風險。每一步應有必填欄位、責任人與退出條件。

教學重點：接收、去重、完整性檢查、真實性驗證、風險篩檢、評分、分派、回覆、轉換與結案。

案例：三個平台的同一公司詢盤被合併為一個帳戶與商機。

課堂討論：為何不能收到詢盤就立即報價？

簡明解答：需先確認需求、身分、成本、交期與風險。

6-072 How should duplicate enquiries be resolved?

重複詢盤應如何處理？

去重不是刪除歷史，而是建立正確公司、聯絡人與商機關係。

教學重點：以公司名稱、網域、電子郵件、電話、地址與需求比對，合併並保留來源。

案例：同一買主在展會與平台詢價，系統合併活動但保留兩個來源。

課堂討論：同一公司不同聯絡人應合併成一個聯絡人嗎？

簡明解答：不應，應共用公司帳戶但保留各自聯絡人。

6-073 What information makes a platform enquiry complete?

平台詢盤具備哪些資訊才算完整？

完整性門檻應依產品風險與交易型態調整。缺件不等於無效，但需進入補件流程。

教學重點：產品、規格、數量、用途、目的地、時程、公司、聯絡人與必要文件。

案例：缺少用途與數量的詢盤自動發送補充問題，而不直接報價。

課堂討論：詢盤只寫「請報最低價」是否足夠？

簡明解答：不足，無法確認產品、數量、交期與交易條件。

6-074 How should buyer identity be verified?

應如何驗證買主身分？

身分驗證應與交易風險相稱。不能只依平台的驗證標章作唯一判斷。

教學重點：查核公司網站、登記、網域、職務、電話、地址、公開活動與交易背景。

案例：買主使用免費信箱且收貨地址為住宅，企業啟動強化審查。

課堂討論：平台顯示已驗證是否可免除企業查核？

簡明解答：不可以，企業仍需依自身風險進行審查。

6-075 How should Know Your Customer (KYC) screening be applied to platform leads?

應如何對平台潛客執行認識你的客戶審查？

KYC不是只查公司名稱，而是理解整體交易。高風險訊號須停止自動流程。

教學重點：檢查公司、最終使用者、用途、目的地、付款人、制裁、出口管制與轉運。

案例：敏感電子模組詢盤要求最終用途聲明並由法遵核准。

課堂討論：客戶拒絕說明最終用途時怎麼辦？

簡明解答：暫停或拒絕交易，並升級法遵審查。

6-076 How should platform opportunities be scored?

應如何為平台商機評分？

評分用於優先排序，不取代風險判斷。門檻應以實際成交與失單資料定期校正。

教學重點：依市場、需求、角色、價值、時程、技術可行性與信用合規計分。

案例：七十分以上列A級，但制裁紅旗直接阻擋，不由高分抵銷。

課堂討論：商機分數高但付款異常應如何處理？

簡明解答：付款紅旗優先，應停止並人工審查。

6-077 What response-time Service Level Agreement (SLA) should be used?

平台詢盤應採用何種服務水準協議？

SLA需定義完成標準，不只是寄出自動回覆。具體回覆需回答需求或提出必要問題。

教學重點：高分詢盤原則上兩個工作小時內確認，一般有效詢盤一個工作日內具體回覆。

案例：逾時未接單的A級詢盤自動升級主管並重新分派。

課堂討論：自動確認信是否代表完成SLA？

簡明解答：通常不代表，除非SLA明確只要求確認收到。

6-078 How should sample requests be controlled?

樣品需求應如何控制？

樣品可能形成成本、詐騙、出口管制與智慧財產風險。高價或敏感樣品應有核准與保密。

教學重點：建立資格、數量、費用、運費、用途、地址、追蹤、回收與轉訂單規則。

案例：大量免費樣品寄往第三國私人地址時，系統阻擋並要求KYC。

課堂討論：所有樣品都免費是否有利開發？

簡明解答：不一定，可能吸引低品質需求並增加風險。

6-079 How should platform payment-account changes be verified?

平台交易中的付款帳戶變更應如何驗證？

平台訊息、電子郵件或即時通訊都可能遭冒用。任何臨時帳戶變更都不能只依同一訊息確認。

教學重點：停止處理，以既有可信管道回撥、雙人覆核並核對公司與帳戶關係。

案例：買主要求改匯私人帳戶，財務拒絕並通報風險事件。

課堂討論：為何不能回覆原訊息確認帳戶？

簡明解答：原帳號可能已遭入侵，需使用獨立可信管道。

6-080 How should platform performance be reviewed?

應如何檢討平台績效？

績效需從流量延伸到現金流與風險。應按國家、產品、內容與活動分析，不只看總量。

教學重點：追蹤有效詢盤率、回覆時間、會議、樣品、報價、訂單、毛利、回款與風險事件。

案例：平台詢盤量高但壞帳與低毛利增加，公司降低投入。

課堂討論：哪個指標比詢盤數更重要？

簡明解答：合格商機成本、成交毛利與回款品質。

主題小結

本主題共 10 題，已依同一知識脈絡集中編排，並保留一致的教學、案例、討論與解答格式。